24.09.2024 • 1 Std. 18 Min.

In dieser Folge geht es um Finanzsanktionen. Ein Thema, das nicht so einfach zu greifen ist. Zwar werden in Compliance- und Geldwäsche-Schulungen regelmäßig auch Sanktionen angesprochen. Da geht es mal um Wertpapiere russischer Unternehmen, mal um das Einfrieren von Geldern, mal um verbotene Geschäfte in aller Welt. Aber wie hängt das alles zusammen? Ich habe lange Zeit die Systematik nicht verstanden. Das wollte ich ändern. Zwar gehören Sanktionen nicht zur Finanzmarktregulierung. Aber Sanktionen sind so wichtig für die Branche, dass es keine Option ist, das Thema nicht zu verstehen. Und deswegen spreche ich in dieser Folge mit einer Expertin, die von Sanktionen sehr viel versteht, nämlich mit: Frau Dr. Bärbel Sachs. Frau Dr. Sachs ist Partnerin bei der Anwaltskanzlei Noerr. Sie leitet dort unter anderem die Praxisgruppe „Außenwirtschaftsrecht und Investitionskontrolle“. Und sie berät in allen Bereichen des deutschen, europäischen und internationalen Außenhandelsrechts. Der Aufbau dieser Folge ist wie folgt: 00:00:00 Intro 00:02:34 Einführung 00:20:54 Sanktionen gegen gelistete Personen 00:57:35 Sanktionen im Kapital- und Zahlungsverkehr 01:00:38 Sanktionen zu bestimmten Waren und Dienstleistungen 01:08:02 Sanktionen der USA 01:17:59 Outro mit einigen Hinweisen Dokumente und Quellen zu Finanzsanktionen der Deutschen Bundesbank und der EU - Diverse Informationen zu Finanzsanktionen sowie auch ein Merkblatt und FAQ finden sich auf der Website der Deutschen Bundesbank: https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/finanzsanktionen-609138 - Die EU Sanctions Map, auf die Frau Dr. Sachs in unserem Gespräch verwiesen hat, finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.sanctionsmap.eu/#/main Weitere Informationen zur Folge: Kontaktdaten von Frau Dr. Bärbel Sachs: https://www.noerr.com/de/persoenlichkeiten/sachs--barbel Plattform-Compliance von Frau Dr. Andrea Fechner: https://plattform-compliance.de/ Beratungstätigkeit von Frau Dr. Andrea Fechner: https://fechner-consulting.de/ Schnitt der Folge: Juliane Fritz, https://julianefritz.com/ Musik: Future People by Chill Study (Standard License, PremiumBeat)