09.05.2023 • 15 Min.

Banken setzen Verdachtsmeldungen zur Geldwäsche oftmals vorschnell ab. Was können Betroffene dagegen machen? Die Antworten in diesem Podcast. Auch als Video auf www.taxpro.tv Finde raus was die Bank über dich gemeldet hat: ?????????? https://pepperpapers.de/produkt/geldwaesche-finde-heraus-was-die-bank-ueber-dich-gemeldet-hat/ Beschwere dich wenn die Behörde dir nicht sagen will, was die Bank über dich gemeldet hat: ?????????? https://pepperpapers.de/produkt/geldwaesche-beschwere-dich-weil-die-behoerde-dir-nicht-sagen-will-was-die-bank-ueber-dich-gemeldet-hat/Die Kapitelmarker: 00:00 Intro 00:53 Comdirect sperrt das Konto 06:09 Paypal sperrt das Konto 09:21 Das Problem an der Sache 09:58 Was tun wenn die Bank das Konto sperrt? 10:28 Das ist Ihr gutes Recht! 11:40 Wenn die Behörde mauert 12:17 Was hat die Meldung verursacht? 12:30 Was gilt bei Barzahlungen unter 10.000 Euro? 13:29 Überweisungen ins Ausland verdächtig? 14:15 So fordern Sie die Informationen an! 14:29 Was tun mit der Antwort von der Behörde? ________________________________________ Die Quellen zum Podcast: Geldwäsche: Finde heraus was die Bank über dich gemeldet hat: ?????????? https://pepperpapers.de/produkt/geldwaesche-finde-heraus-was-die-bank-ueber-dich-gemeldet-hat/ Beschwere dich weil die Behörde dir nicht sagen will, was die Bank über dich gemeldet hat ?????????? https://pepperpapers.de/produkt/geldwaesche-beschwere-dich-weil-die-behoerde-dir-nicht-sagen-will-was-die-bank-ueber-dich-gemeldet-hat/ Stiftung Warentest am 14. Februar 2023: Comdirect kündigt massenhaft Kunden ohne Begründung. Dahinter steht wohl ein – oftmals falscher – Geld­wäsche­verdacht. https://www.test.de/Geldwaesche-Kontosperrung-Ploetzlich-unter-Verdacht-5878078-5878082/